Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HYPERA S.A. (HYPE3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 03/05/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
30/04/202429/04/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAta da RCA que aprovou a 18ª Emissão de Debêntures da Hypera S.A. | Emissão de Valores Mobiliários
18/04/202418/04/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/04/202404/04/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação de contrato de financiamento junto ao FINEP
21/03/202420/03/2024Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer sobre aumento de capital
21/03/202419/03/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaApreciação de proposta de aumento do capital social e capital autorizado | Convocação AGOE 2024
20/03/202412/03/2024Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
20/03/202411/03/2024Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
18/03/202413/03/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaTomar conhecimento e deliberar sobre a criação de um programa de recompra, pela Companhia, de ações de sua própria emissão | Tomar conhecimento e deliberar sobre a distribuição de juros sobre capital próprio | Tomar conhecimento e deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 | Tomar conhecimento e deliberar sobre o orçamento revisado previsto para o exercício social corrente, bem como a proposta de metas globais aplicáveis aos executivos da Companhia no ano de 2024 | Tomar conhecimento e deliberar sobre o plano de trabalho da área de Auditoria Interna da Companhia para o exercício social corrente | Tomar conhecimento e deliberar sobre os assuntos debatidos pelo Comitê de Pessoas e pelo Comitê de Auditoria em reuniões realizadas em 27 de fevereiro de 2024 e 12 de março de 2024, respectivamente
18/03/202414/03/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a alteração da composição do Comitê de Pessoas da Companhia | Deliberar sobre a alteração de nomenclatura e composição do atual Comitê de Estratégia e Gestão da Companhia | Deliberar sobre a instalação e eleição dos membros do Comitê de Governança e Sustentabilidade da Companhia
19/02/202419/02/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30/01/202429/01/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaContratação de financiamento junto ao BNDES | Convocação para AGE de 21/02/2024 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30/01/202429/01/2024Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer sobre aumento de capital
15/12/202314/12/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Orçamento 2024
14/12/202314/12/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de Valores Mobiliários
26/10/202326/10/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaApreciação das informações financeiras operacionais do 3ºTri2023
26/10/202324/10/2023Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaApreciação das informações financeiras operacionais do 3ºTri2023
05/10/202304/10/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de Valores Mobiliários
25/09/202322/09/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
07/08/202327/07/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaApreciação dos resultados do 2º Tri 2023
07/08/202325/07/2023Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaITR 2º Tri 2023
23/06/202323/06/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
27/04/202325/04/2023Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnalisar e discutir sobre o Formulário de Informações Trimestrais (“ITR”) referente aos resultados do primeiro trimestre de 2023.
27/04/202326/04/2023Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAta(ii) temas da área de Riscos e Compliance; | (iii) temas da área de auditoria e controles internos da Companhia. | Analisar e discutir sobre (i) os resultados da Companhia e os trabalhos da PwC referentes ao primeiro trimestre de 2023
27/04/202327/04/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAnalisar, discutir e deliberar sobre: (a) os resultados das operações da Companhia referentes ao primeiro trimestre de 2023; a autorização aos Administradores da Companhia para praticarem todos os ato
24/04/202318/04/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de Valores Mobiliários
29/03/202327/03/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaa convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 28 de abril de 2023, nos termos do artigo 23, f, do Estatuto Social da Companhia, e a respectiva Proposta da Administração | a recomendação à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia da aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo a determinadas disposições da Lei das SA | autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata | celebração de contrato de empréstimo pela Companhia
24/03/202324/03/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
16/02/202314/02/2023Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
16/02/202315/02/2023Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
16/02/202316/02/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta (a) Analisar e discutir sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | (c) tomar conhecimento das diretrizes internas da Companhia para o combate à corrupção; | (d) a autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima, caso aprovadas. | analisar e discutir sobre a proposta de destinação dos resultados da Companhia
19/12/202219/12/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(a) Aprovação do Orçamento de 2023 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
19/12/202207/12/2022Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAta(ii) o planejamento dos trabalhos para o ano de 2023 | Discutir sobre: (i) os indicadores e trabalhos realizados pelas áreas de Gestão de Riscos e Compliance, Auditoria Interna e Controles Internos durante o ano de 2022; e
13/12/202213/12/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de Valores Mobiliários
03/11/202227/10/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(b) a autorização aos Administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima, caso aprovada. | Analisar, discutir e deliberar sobre: (a) a revisão do Código de Conduta Ética da Companhia.
27/10/202225/10/2022Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnalisar e discutir sobre o Formulário de Informações Trimestrais (“ITR”) referente aos resultados do terceiro trimestre de 2022.
27/10/202226/10/2022Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAta(ii) temas da área de Controles Internos e Auditoria da Companhia, relacionados aos indicadores, resultados e materialidade. | Analisar e discutir sobre (i) os resultados da Companhia e os trabalhos da PwC referentes ao terceiro trimestre de 2022
27/10/202227/10/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaa autorização aos Administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima, caso aprovada. | Analisar, discutir e deliberar sobre: (a) os resultados das operações da Companhia referentes ao terceiro trimestre de 2022
23/09/202223/09/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
28/07/202226/07/2022Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnalisar e discutir o Formulário de Informações Trimestrais referente ao segundo trimestre de 2022 | Aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia.
28/07/202227/07/2022Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaOs resultados da Companhia e os trabalhos da PwC referentes ao segundo trimestre de 2022 | temas da área de Riscos e Compliance, bem como da área de Controles Internos e Auditoria da Companhia;
28/07/202228/07/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAnalisar, discutir e deliberar sobre a autorização aos Administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação tomada nos termos da presente ata. | Analisar, discutir e deliberar sobre os resultados das operações da Companhia referentes ao segundo trimestre de 2022
18/07/202215/07/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de Valores Mobiliários
22/06/202222/06/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
28/04/202226/04/2022Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaos resultados da Companhia e os trabalhos da PwC referentes ao primeiro trimestre de 2022; | temas da área de Riscos e Compliance, bem como da área de Controles Internos e Auditoria da Companhia
28/04/202225/04/2022Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAta Analisar e discutir o Formulário de Informações Trimestrais referente ao primeiro trimestre de 2022
28/04/202228/04/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaaprovação da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia | aprovação da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária da Companhia; | aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia | autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima | Eleição de Diretor(es) | orçamento revisado (forecast) da Companhia para o ano de 2022 | resultados das operações da Companhia referentes ao primeiro trimestre de 2022
28/03/202225/03/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Celebração de Contrato
25/03/202225/03/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConvocação para a AGOE 2022
23/03/202223/03/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
02/03/202223/02/2022Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
24/02/202222/02/2022Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
24/02/202223/02/2022Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
24/02/202224/02/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAnalisar e discutir sobre a autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas | Analisar e discutir sobre a criação de um programa de aquisição de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia | Analisar e discutir sobre a política de remuneração dos administradores e membros dos comitês e do Conselho Fiscal da Companhia | Analisar e discutir sobre a proposta da destinação dos resultados da Companhia | Analisar e discutir sobre as demonstrações financeiras relativas à 31/12/2021 | Eleição de Diretor(es)
26/01/202226/01/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de Valores Mobiliários
21/12/202121/12/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia e dos seus Comitês de Assessoramento | Autorização aos Administradores | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
17/12/202108/12/2021Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaDiscutir sobre o planejamento dos trabalhos para o ano de 2022. | Discutir sobre os indicadores e trabalhos realizados pelas áreas de Gestão de Riscos e Compliance, Auditoria Interna e Controles Internos durante o ano de 2021;
17/11/202116/11/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração de Contrato de Compra e Venda com a Eurofarma Laboratórios S.A. para a venda do portfólio de produtos farmacêuticos isentos de prescrição e de prescrição na Colômbia e México
22/10/202122/10/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAnalisar, discutir e deliberar sobre a autorização aos Administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação tomada nos termos da presente ata. | Analisar, discutir e deliberar sobre os resultados das operações da Companhia referentes ao terceiro trimestre de 2021
22/10/202120/10/2021Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaAnalisar e discutir sobre os resultados da Companhia e os trabalhos da PWC referentes ao terceiro trimestre de 2021 | Analisar e discutir sobre temas da área de Riscos e Compliance, bem como da área de Controles Internos e Auditoria da Companhia.
22/10/202119/10/2021Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnalisar e discutir o Formulário de Informações Trimestrais referente ao terceiro trimestre de 2021
22/09/202122/09/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03/09/202103/09/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de Valores Mobiliários
23/07/202123/07/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaResultados 2º Tri 2021
21/07/202120/07/2021Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaResultados 2º Trimestre 2021
14/07/202112/07/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAutorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação da Operação | Celebração do Contrato de Compra e Venda entre a Companhia e a Sanofi, uma sociedade anônima constituída sob as Leis da França
08/07/202107/07/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAquisição, pela Companhia, da Bio Brands Franchising Gestão de Marcas Ltda. e da Bio Scientific Indústria de Cosméticos Ltda.
30/06/202130/06/2021Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnalisar e discutir sobre a proposta de incorporação pela Companhia da Darwin Prestação de Serviços de Marketing Ltda.
30/06/202130/06/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a apreciação e a aprovação da proposta de incorporação da Darwin Prestação de Serviços de Marketing Ltda. pela Companhia; | (ii) a recomendação à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia da aprovação da proposta da Incorporação; | (iii) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias relacionadas à Incorporação; | (iv) a autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação da Incorporação.
28/06/202128/06/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
24/05/202113/05/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaOutorga de Alienação Fiduciária do Imóvel. | Ratificação da operação de venda do CD Goiânia. | Realização de Operação de Securitização Imobiliária. | Reeleição dos membros do CAE.
26/04/202120/04/2021Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaResultados 1º Trimestre 2021
23/04/202123/04/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Garantia à Bionovis | Aprovação Resultados Primeiro Trimestre 2021
16/04/202116/04/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAquisição de Participação - Consulta Remédios
09/04/202106/04/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Venda de Imóvel da Companhia
26/03/202125/03/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConvocação AGOE 2021
23/03/202123/03/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração de Contrato | JCP 1º Tri 2021 | Programa de Matching
15/03/202110/03/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Celebração de Contrato
26/02/202124/02/2021Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
26/02/202123/02/2021Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
26/02/202126/02/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEstudo Técnico de Viabilidade | Programa Ações Restritas | Ratificação Garantias | Recompra de Ações | Resultados 2020
27/01/202127/01/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Celebração Contratos Financeiros
18/12/202018/12/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/12/202004/12/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCódigo de Conduta Ética | Orçamento 2021 | Política Anticorrupção
07/12/202007/12/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConvocação AGE
03/12/202030/11/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaInvestimento Startup - Simple Organic
24/11/202024/11/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento de Capital
13/11/202013/11/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento Capital Autorizado
29/10/202020/10/2020Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaResultados 3º Trimestre 2020
23/10/202023/10/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Resultados Terceiro Trimestre 2020
30/09/202030/09/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCancelamento Segunda Série - 9ª Emissão de Debêntures | Declaração JCP 3º Trimestre 2020
25/09/202025/09/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração Contrato - Xantinon
23/09/202023/09/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento Capital Social (Autorizado)
26/08/202026/08/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaautorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos | Emissão de Valores Mobiliários
30/07/202021/07/2020Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaResultados 2º Trimestre 2020
24/07/202024/07/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação do resultado do 2T20 | Programa de Outorga de Ações Restritas para o ano de 2020
23/06/202023/06/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAutorização aos Administradores | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03/06/202025/05/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoSumário das DecisõesCelebração do Termo de Pagamento entre a Companhia e JAQF.
04/05/202022/04/2020Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnalisar e discutir sobre o Formulário de Informações Trimestrais (“ITR”) referente aos resultados do primeiro trimestre de 2020.
24/04/202024/04/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Resultados | Celebração Contrato Financeiro | Retificação RCA 30.03.20
14/04/202014/04/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConvocar os senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária
30/03/202030/03/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de Valores Mobiliários
24/03/202024/03/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAutorização aos Administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
20/03/202020/03/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAutorização aos administradores da Companhia | Celebração de contrato pela Companhia
20/03/202020/03/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConvocação AGOE
18/03/202017/03/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAutorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação da Operação. | Celebração de um Quota Purchase Agreement (“Contrato de Compra e Venda”) pela Companhia.
06/03/202004/03/2020Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
06/03/202006/03/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaA autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários | A proposta de destinação dos resultados da Companhia | A proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2020 | As demonstrações financeiras da Companhia | O estudo técnico de viabilidade e teste de recuperabilidade
06/03/202003/03/2020Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
02/03/202001/03/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAutorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação da Operação | Celebração de um Stock and Asset Purchase Agreement | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
20/02/202017/02/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAutorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação da Operação | Celebração de um Quota Purchase Agreement and Other Covenants entre a Companhia e a Glenmark Farmacêutica Ltda.
19/12/201918/12/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAutorização aos Administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
18/12/201917/12/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAutorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação da Operação | Celebração de um Asset Purchase Agreement
29/11/201928/11/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAutorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações | Celebração de contrato pela Companhia | Emissão de Valores Mobiliários
06/11/201904/11/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCelebração de contrato de financiamento
30/10/201922/10/2019Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAprovação Resultados 3º Trimestre 2019
25/10/201925/10/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração na composição da diretoria estatutária | Aprovação dos Resultados do 3º Trimestre de 2019
27/09/201927/09/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
31/07/201923/07/2019Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAprovação dos Resultados - 2º Trimestre 2019
26/07/201926/07/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Resultados 2º Trimestre 2019
27/06/201927/06/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30/04/201922/04/2019Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAprovação dos Resultados - 1º Trimestre 2019
26/04/201926/04/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaA eleição da Diretoria da Companhia | A extinção do Comitê de Remuneração e do Comitê de Gente e Gestão | A revisão da Política de Negociação Valores Mobiliários de emissão da Companhia | A revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia | A eleição de membros de membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia | Aprovação do Programa de Outorga de Ações Restritas | O programa de aquisição de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia | Os resultados das operações da Companhia referentes ao primeiro trimestre de 2019
29/03/201929/03/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
21/03/201921/03/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaA convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 24 de abril de 2019 e respectiva Proposta da Administração
21/02/201921/02/2019Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia | Estudo Técnico de Viabilidade e Teste de Recuperabilidade | Programa de Matching | Programa de Outorga de Ações Restritas | Proposta de Destinação de Resultados | Proposta de Orçamento de Capital para 2019 | Recondução dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário | Remuneração dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário | Remuneração dos Membros do Conselho de Administração
21/02/201919/02/2019Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
21/02/201919/02/2019Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
18/12/201818/12/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Ratificação de celebração de contrato
01/11/201823/10/2018Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAprovação dos Resultados - 3º Trimestre 2018
26/10/201826/10/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação do Orçamento para 2019 | Aprovação dos Resultados do 3º Trimestre 2018
27/09/201827/09/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Juros sobre o Capital Próprio | Ratificação de Celebração de Contrato
01/08/201824/07/2018Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAprovação Segundo Trimestre 2018
27/07/201826/07/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Resultados Segundo Trimestre 2018
28/06/201828/06/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Juros sobre o Capital Próprio
11/06/201811/06/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaNomeação Auditores Independentes
25/05/201825/05/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAditamento ao Programa de Outorga de Ações Restritas | Autorização aos Administradores | Eleição dos Beneficiários do Programa de Outorga de Ações Restritas
23/05/201823/05/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição dos membros do Comitê Independente
02/05/201824/04/2018Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnalisar e discutir sobre o Formulário de Informações Trimestrais (“ITR”) referente aos resultados do primeiro trimestre de 2018.
26/04/201826/04/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração de Membros da Diretoria Estatutária | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovação dos Resultados 1º Tri 2018 | Aprovar a alteração da composição dos Comitês de Assessoramento da Companhia | Autorização aos Administradores | Criação de Comitê de Estratégia e Gestão | Criação de Comitê Especial Independente | Proposta de criação de cargo estatutário de "diretor vice-presidente comercial e de marketing"
02/04/201831/03/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição Juros sobre o Capital Próprio
19/03/201819/03/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConvocação da AGOE 2018 | Proposta de Aditamento ao Plano de Ações Restritas; | Proposta de Alteração do Nome Fantasia da Companhia; | Proposta de Criação de Plano de Concessão de Ações; | Proposta de Exclusão do Cargo de Diretor Geral de Operações do Estatuto Social da Companhia; | Proposta de Reforma do Estatuto Social a fim de adequá-lo às normas do Novo Mercado; | Proposta de Renumeração dos Artigos do Estatuto Social e sua Consolidação | Proposta de Rerratificação do Plano de Concessão de Ações em Regime de Matching para o Exercício de 2017;
23/02/201823/02/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação da Proposta de Destinação do Lucro Líquido | Aprovação DFs 2017 | Aprovação do Estudo Técnico e Teste de Recuperabilidade | Aprovação do Programa de Matching | Recondução dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário
23/02/201822/02/2018Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
23/02/201822/02/2018Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras | Procedimentos Auditoria KPMG
22/01/201822/01/2018Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConvocação de AGE
29/12/201729/12/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação de Programa de Outorga de Ações Restritas | Criação e Instalação do Comitê de Gente e Gestão da Companhia | Renúncia e Eleição de Diretor
22/12/201722/12/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição Juros sobre o Capital Próprio
20/12/201713/12/2017Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaApresentações Hynova, Compliance e Contingências
04/12/201704/12/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração da denominação social da Companhia
27/10/201723/10/2017Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise e Discussão ITR ref. 3º Tri/17
27/10/201727/10/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAnálise e Discussão ITR ref, 3º Tri/17 e Outros Assuntos
02/08/201724/07/2017Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise e Discussão ITR ref. 2º Tri/2017
28/07/201728/07/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAnálise e Discussão ITR ref.2º Tri/2017
03/05/201724/04/2017Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise e Discussão ITR ref.1º Tri/2017
28/04/201728/04/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAnálise e Discussão ITR ref. 1º Tri/2017
19/04/201719/04/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição Diretoria | Rerratificação RCA 17.02.17
11/04/201711/04/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração Política de Negociação de Valores Mobiliários | Aprovação Programa de Opção de Compra de Ações 2017, Plano III
08/03/201708/03/2017Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer sobre redução de capital
08/03/201708/03/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConvocação de AGOE, Renúncia e Eleição Diretores e Outros Assuntos
17/02/201717/02/2017Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
17/02/201717/02/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlienação de Participação Societária | Aprovação da Proposta Destinação Lucro Líquido | Aprovação DFs 2016 | Aprovação Estudo Técnico e Teste de Recuperabilidade | Iniciativas de compliance
17/02/201715/02/2017Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras | Procedimentos Auditoria KPMG
10/02/201710/02/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos Intercalares
06/01/201730/12/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConferência, pela Companhia, ao capital social da Falcon Distribuição, Armazenamento e Transportes S.A. de determinados ativos e passivos relacionados ao negócio de produtos descartáveis da Companhia.
22/12/201622/12/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlienação Negócio de Descartáveis
09/11/201624/10/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaNomeação Membro C.A. | Renúncia Membros C.A.
28/10/201625/10/2016Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise e Discussão ITR ref. 3º Tri/2016 e Outros Assuntos
28/10/201628/10/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração Política de Negociação | Alteração Regimento Comitê Auditoria | Aprovação do Orçamento 2017 | Aprovação dos Resultados - 3º Trimestre 2016 | Ratificação Reorganização Societária
24/10/201624/10/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaNomeação Membro C.A. | Renúncia Membros C.A.
16/09/201615/09/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConferência dos Ativos e Passivos do Negócio de Preservativos
28/07/201619/07/2016Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise e Discussão ITR ref. 2º Tri/2016 e Outros Assuntos
27/07/201627/07/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaResgate Antecipado de Debêntures - 7ª Emissão
22/07/201622/07/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação dos Resultados - 2º trimestre 2016 | Criação Comitê de Auditoria | Distribuição de Dividendos Intercalares
24/06/201624/06/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRenúncia e Eleição de Diretor
28/04/201628/04/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos Intercalares
26/04/201626/04/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação dos Resultados - 1º trimestre 2016
26/04/201619/04/2016Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise e Discussão ITR ref. 1º Tri/2016
23/03/201622/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaResgate Antecipado 6ª Emissão Debêntures
15/03/201614/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConvocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. | Propositura de extinção e otimização de cargos da Diretoria Estatutária. | Proposta de Alteração do Estatuto Social da Companhia. | Proposta de Criação de Plano de Outorga de Ações Restritas.
03/03/201603/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaPré Pagamento 4131 Citi e Itaú | Resgate Antecipado 5ª Emissão Debêntures
19/02/201616/02/2016Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAções Judiciais Fiscais | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Procedimentos Auditoria KPMG
19/02/201619/02/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação da Proposta Destinação Lucro Líquido | Aprovação DFs 2015 | Aprovação Estudo Técnico e Teste de Recuperabilidade | Renúncia Diretor Presidente Divisão Consumo
12/02/201612/02/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaOferta de Recompra de Bonds
12/02/201603/02/2016Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaApresentações Ações Judiciais e Impairment
29/01/201629/01/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaVenda do negócio de preservativos e outros assuntos
28/12/201516/12/2015Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAlienação do Negócio de Cosméticos | Mecanismos de Compliance | Processo de Formação do Orçamento | Sistemas Utilizados pela Companhia
18/12/201514/12/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaReorganizações Societárias para Alienação do Negócio de Cosméticos
08/12/201507/12/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRecompra de Ações e Negócio de Descartáveis
09/11/201527/10/2015Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise e Discussão ITR ref. 3ºTri/2015
02/11/201502/11/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaVenda do Negócio de Cosméticos
30/10/201530/10/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação dos Resultados - 3° trimestre 2015 | Aprovação Orçamento 2016
29/09/201529/09/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConcessão de fiança à subsidiária integral da Companhia
17/08/201517/08/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Contrato de Abertura de Crédito e Swap Bank of America | Aumento de Capital Social (Exercício Stock Option) | Retificação RCA 24.07.15 - Aditamento Stand By Banco do Brasil
24/07/201524/07/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAditamento Stand By Banco do Brasil | Aprovação dos Resultados - 2º Trimestre 2015 | Aumento de Capital Social (Exercício Stock Option)
24/07/201521/07/2015Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise e Discussão ITR ref. 2ºTri/2015 | Análise e Discussão ITR ref. 2ºTri/2015
01/06/201501/06/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento do Capital Social (Exercício Stock Option) | Aumento do Capital Social (Exercício Stock Option)
30/04/201523/04/2015Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise e Discussão ITR ref. 1º Tri/2015 | Análise e Discussão ITR ref. 1º Tri/2015
24/04/201524/04/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração Comitê de Ética | Alteração Comitê de Ética | Aprovação dos Resultados - 1° trimestre 2015 | Aprovação dos Resultados - 1° trimestre 2015 | Aumento do Capital Social (Exercício Stock Option) | Aumento do Capital Social (Exercício Stock Option) | Renúncia e Eleição de Diretor Executivo de Planejamento Estratégico | Renúncia e Eleição de Diretor Executivo de Planejamento Estratégico
06/02/201506/02/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação DFs 2014 | Aprovação Estudo Técnico e Teste de Recuperabilidade | Aprovação Proposta Destinação Lucro Líquido | Convocação AGO | Ratificação Transferência Fábricas e Ativos para Subsidiária Integral | Retificação RCA 30.12.14
30/12/201430/12/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAditamentos CCB Safra e Operação de Swap | Aprovação Programa de Opção de Compra de Ações 2014-A | Conferência de Ativos e Aumento Capital Social Cosmed
22/12/201422/12/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlienação Fiduciária de Imóvel | Emissão de Cédula de Crédito Bancário/Financiamento Imobiliário
04/12/201404/12/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação de Cisão Parcial | Aprovação de Incorporação de Ações | Convocação de AGDs | Convocação de AGE
24/10/201424/10/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlienação Imóveis Mantecorp | Aprovação dos Resultados - 3° trimestre 2014 | Aprovação Orçamento 2015 | Aquisição Vitasay
24/10/201423/10/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise e Discussão ITR ref. 3º Tri/2014
25/07/201425/07/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação dos Resultados - 2° trimestre 2014
25/07/201421/07/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise e Discussão ITR ref. 2º Tri/2014 | Apresentação Captação de Recursos e Riscos de Mercado
16/06/201416/06/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação de celebração de contrato de financiamento
27/05/201415/05/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaGestão de Riscos e Controles Internos | Questões Regulatórias
26/05/201426/05/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaContratação Stand By Banco do Brasil
25/04/201425/04/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação dos Resultados - 1° trimestre 2014 | Reeleição Diretoria
25/04/201422/04/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise e Discussão ITR ref. 1º Tri/2014 | Apresentação Ações Judiciais Fiscais | Apresentação Orçamento 2014
09/04/201409/04/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação da 7ª Emissão de Debêntures da Companhia
17/03/201417/03/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConvocação de AGO | Proposta de Destinação do Lucro Líquido
21/02/201421/02/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração Comitê Ética | Aprovação DFs 2013 | Aprovação Opção Compra Marca | Aprovação Stock Option 2014 | Novo Programa de Recompra de Ações
21/02/201417/02/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaApresentação Ações Judiciais | Apresentação Impairment | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
22/01/201416/01/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDefinição de Calendário das Reuniões em 2014 | Organização dos Trabalhos do Conselho Fiscal
26/12/201326/12/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRatificação e Aprovação de Celebração de Cédulas de Crédito Bancário Internacionais
10/12/201310/12/2013Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise da Cisão Parcial da Companhia
10/12/201310/12/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConvocação de AGE
02/12/201302/12/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação da 6ª Emissão de Debêntures
11/11/201311/11/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento Oferta de Recompra de Bonds
11/11/201331/10/2013Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise do ITR 3º Tri/2013
01/11/201301/11/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração Política de Divulgação | Alteração Política de Negociação de Valores Mobiliários | Aprovação de Programa de Recompra de Ações | Aprovação dos Resultados - 3° trimestre 2013 | Ratificação Celebração Aditamento a Convênio de Prestação de Fianças | Ratificação Celebração Commitment Letter
28/10/201328/10/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaOferta de Recompra de Bonds
28/08/201328/08/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAutorização Celebração Aditivo BNDES
02/08/201302/08/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação dos Resultados - 2° trimestre 2013 | Ratificação Celebração Aditamento a Convênio de Prestação de Fianças | Renúncia e Eleição de Diretor Executivo de Controladoria
02/08/201302/08/2013Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAnálise do ITR 2º Tri/2013 | Convocação de Reunião do Conselho Fiscal | Eleição de Presidente do Conselho Fiscal
22/07/201322/07/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação da 5ª Emissão de Debêntures
28/06/201328/06/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaContratação Stand By Bradesco
17/05/201317/05/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento Capital Social (Exercício Stock Option)
03/05/201303/05/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação do Programa 2013 de Opção de Compra de Ações | Aprovação dos Resultados - 1° trimestre 2013 | Contratação de Empresa de Auditoria Independente
18/04/201318/04/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação 2ª Convocação AGE
28/03/201328/03/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAditamento de Programas de Opção de Compra de Ações | Convocação de AGE | Convocação de AGO | Proposta de Destinação do Lucro Líquido | Proposta de Distribuição de Dividendos
06/03/201306/03/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação dos resultados referentes ao ano de 2012, dentre outros
03/01/201303/01/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRatificação Garantias Contrato Financeiro

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